Файл: dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti.pdf

161 

По фактам хищения денежных средств граждан и организаций - участников 

долевого    строительства  многоквартирных  жилых  домов,  а  также  неисполнения 

договоров подряда в 2012 году были возбуждены 67 уголовных дел по признакам 

преступлений,  предусмотренных  ст.  159  ч.  3  УК  РФ.  Впоследствии  все  его 

неправомерные  деяния  были  переквалифицированы  на  ст.  159.4  УК  РФ.  В  2013 

году были возбуждены еще 4 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных 

ст.  159.4  УК  РФ.  Все  уголовные  дела  по  фактам  мошенничеств,  связанных  с 

неисполнением  договоров  подряда  Б.А.В.,  которые  переквалифицированы  на  ст. 

159.4 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом 

№163662,  возбужденным  в  2011  году.  Из  них  13  уголовных  дел  прекращены  в 

2014-2015  годах  на  основании  п.  2  ч.  1  ст.  24  УПК  РФ  (в  связи  с  отсутствием 

состава преступления), 50 уголовных дел прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК  РФ  (в  связи  с  истечением  сроков  давности  уголовного  преследования  по 

результатам 6 месяцев 2013 года. Таким образом, в рамках уголовного дела были 

соединены  106  уголовных  дел  о  преступлениях,  предусмотренных  ст.  159.4  УК 

РФ. 43 уголовных дела прекращены в 2014 году вследствие акта об амнистии. 

Общая  сумма  ущерба  по  уголовным  делам  о  преступлениях, 

предусмотренных  ст.  159.4  УК  РФ,  находившихся  в  производстве  следственных 

подразделений за 2014 год, составила 347 281 011 рублей. За 9 месяцев 2015 года 

возмещение  ущерба  по  находившимся  в  производстве  уголовным  делам 

(наличными  денежными  средствами,  передачей  имущества,  выплаты  страховых 

компаний  и  пр.)  составило 207  598  775  рублей,  наложен  арест на  имущество  на 

сумму 39 790 803 рублей, т.е. возмещение ущерба составило 246 389 578 рублей, 

т.е.  71%.  В  2014  году  общая  сумма  ущерба,  причиненного  преступлениями, 

предусмотренными  ст.159.4  УК  РФ,  по  которым  возбуждены  уголовные  дела, 

находящиеся в производстве следственных подразделений составил  166 882 403 

рубля.  Арест  наложен  на  имущество  на  сумму  3  342  200  рублей,  то  есть,  имеет 

место возмещение ущерба в сумме  2%. В иной части ущерб не возмещен

260

. 

260

 Резкое снижение возмещения вреда от предпринимательского мошенничества произошло из-

за перемены уголовной политики и неопределенности с конституционностью статьи 159.4 УК 

162 

Изучение  практики  привлечения  к  уголовному  преследованию  по  статье 

159.4 УК РФ позволило выявить следующие характерные моменты: 

1.  Значительное  внимание  по  такого  рода  делам  уделяется  возмещению 

вреда, причиненного преступлением. Именно этот вопрос, как правило, ставится в 

заявлении  потерпевшего.  В  связи  с  этим  по  всем  делам  проводились  ОРМ  и 

следственные  действия,  направленные  на  розыск  имущества,  полученного 

преступным путем, его изъятие, наложение ареста. Однако, во многих случаях это 

было безрезультатно. Так, по уголовному делу № 45583 возбуждено в СУ УМВД 

России по г. Дзержинску  по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 

159.4 УК РФ по факту преднамеренного неисполнения Н.А.М., директором ООО 

«Х»,  договора  поставки  этиленгликоля  в  ООО  «ПКФ»,  хищения  денежных 

средств  предоплаты  на  общую  сумму  1 600 000  рублей.  В  целях  возмещения 

причиненного  ущерба  следователем  проведены  обыски  по  месту  жительства 

подозреваемого, направлены запросы в регистрирующие органы и банки. Однако 

предпринятыми следствием мерами возместить ущерб не удалось

261

. 

В рамках расследования уголовного дела № 353805 были проведены обыски 

по  месту  жительства  и  работы  обвиняемого,  направлены  запросы  в  банки,  в 

регистрирующие  органы  с  целью  установления  имущества,  имеющегося  в 

собственности  Ш.Б.Е.  и  его  родственников,  получены  ответы  об  отсутствии 

денежных средств на счетах и отсутствии движимого имущества в собственности 

Ш.Б.Е.  При  этом,  произведенными  следственными  действиями  установлено 

наличие  в  собственности  Ш.Б.Е.  доли  в  квартире,  однако,  на  указанную  долю 

наложен арест на основании иска ИФНС, что исключило возможность наложения 

ареста  на  указанный  объект  недвижимости.  Предпринятыми  следствием  мерами 

возместить ущерб не удалось

262

. 

В ходе производства по уголовному делу № 72604

, 

возбужденному по факту 

неисполнения  договорных  отношений  ООО  «ВРР»  были  проведены  обыски  по 

                                                                                                                                                                       
РФ. Многие уголовные дела в 2014

‒

2015 годах были прекращены по различным основаниям, в 

том числе реабилитирующим.

261

 Архив СУ УМВД России по г. Дзержинску, д. № 45583.

262

 Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, д. №353805.

163 

месту  жительства  и  работы  О.В.Ю.,  направлены  запросы  в  банки,  в 

регистрирующие  органы  с  целью  установления  имущества,  имеющегося  в  его 

собственности  и  в  собственности  его  родственников,  приобщены  ответы  о  том, 

что  ранее  на  денежные  средства,  находящиеся  на  счетах,  и  на  имущество, 

находящееся  в  собственности  О.В.Ю.,  был  наложен  арест  по  исполнительным 

листам  в  ходе  исполнительных  производств  по  гражданским  делам,  что 

исключило  возможность  наложения  ареста  на  его  имущество  в  рамках 

расследования вышестоящих уголовных дел. Предпринятыми следствием мерами 

возместить ущерб не удалось

263

. 

В  целом,  надо  считать  весьма  распространенными  следственными 

действиями  по  делам  о  данной  категории  преступлений  производство  обысков, 

выемок,  в  ходе  которых  изымаются  документы,  электронные  носители 

информации,  по  результатам  осмотра  которых  назначены  экспертизы.  Так  же 

распространено  и  обжалование  этих  действий  в  судебном  порядке, 

предусмотренном статьей 125 УПК РФ со стороны защиты, в том числе и в связи 

с  необходимостью  возвращения  оргтехники,  документации,  необходимой  для 

продолжения производственной деятельности

264

. Например, в ходе расследования 

уголовного  дела  №  10222  (по  факту  неисполнения  договорных  отношений 

неустановленным  лицом,  действовавшим  от  лица  ООО  «А»)

265

  были  проведены 

обыски  по  месту  регистрации  и  места  нахождения  ООО  «А»,  осмотры  места 

происшествия - складов, на которые поставлялся похищенный товар, направлены 

запросы  в  банки,  в  регистрирующие  органы  с  целью  установления  имущества, 

имеющегося  в  собственности  ООО  «А»,  получены  ответы  об  отсутствии 

денежных  средств  на  счетах.  По  результатам  расследования  предварительное 

следствие по уловному делу приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ.  После  этого  по  жалобе  представителя  ООО  «А»  суд  признал  незаконным 

263

 Архив ОМВД России по Кстовскому району, д. №72604.

264

 Такого рода факты были отмечены нами по целому ряду уголовных дел, в частности: Архив 

ОМВД  России  по  Кстовскому  району,  д.  №  72604;  Архив  ОМВД  России  по  Кулебакскому 
району, д. № 250632; Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, д. № 25374.

265

 Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, Уголовное дело № 10222. 

164 

постановление  о  наложении  ареста  и  следователь  своим  постановлением 

освободил  из-под  ареста  имущество  и  счета  предприятия.  В  результате, 

предпринятыми следствием мерами возместить ущерб не удалось. 

2.  Влияние  преюдиции  (статья  90  УПК  РФ)  на  ведение  уголовного 

преследования  по делам  о  преступлениях, ранее предусмотренных  статьей 159.4 

УК, ныне – частями 5-7 ст. 159 УК РФ, прослеживается наиболее ярко.  

В  целом  следователи  принимают  во  внимание  преюдициональный  фактор, 

предусмотренный  статьей  90  УПК  РФ.  На  практике  сложилось  обыкновение 

возбуждать  уголовное  дело,  если  поступает  заявление  потерпевшего  и  проверка 

показывает  наличие  признаков  мошенничества,  даже  если  известно,  что    идет 

гражданское  судопроизводство  на  той  или  иной  стадии.  Ссылки  адвокатов-

защитников  на  наличие  гражданско-правового  спора  не  препятствуют 

производству  предварительного  расследования.  Следователи  руководствуются 

при этом тем, что гражданский суд не имеет возможности только по документам 

установить обман

266

. Однако если суд по гражданскому делу принимает решение, 

которое  идет  вопреки  выводам  обвинения,  то  уголовное  преследование 

прекращается. Так, уголовное дело № 230374, возбужденное в 2009 году в отделе 

по  расследованию  преступлений  на  территории  Канавинского  района  СУ  при 

УВД  по  городу  Нижнему  Новгороду  по  признакам  состава  преступления, 

предусмотренного  ч.  2  ст.  159  УК  РФ  в  отношении  неустановленных  лиц, 

мошенническим  путем  совершивших  двойную  продажу  квартир  в  строящемся 

жилом  доме  по  договорам  долевого  участия  в  строительстве  жилого  дома, 

которое было переквалифицировано на ст. 159.4 УК РФ, а затем прекращено  за 

отсутствием  события  преступления.  Основанием  стало  решение  суда  о  наличии 

нарушения  исполнения  гражданско-правовых  договоров  организаторами 

строительства. 

По аналогичной схеме развивалось уголовное преследование и ряду других 

дел – они были прекращены по пунктам 1 или 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в виду 

266

 Такая позиция была выявлена нами в ходе интервьюирования следователей и руководителей 

следственных органов.

165 

преюдиции,  созданной  переводом  спора  субъектов  предпринимательской 

деятельности в гражданско-правовую сферу

267

. 

Весьма  распространены  на  практике  попытки  лица,  привлекаемому  к 

уголовному  преследованию  специально  создать  себе  преюдицию  в  сфере 

гражданского  или  арбитражного  судопроизводства  путем  подачи  гражданского 

иска  против  своего  контрагента  или  даже  потребителя  его  товаров  или  услуг. 

Причиненный ущерб, как правило, оказывается не возмещен

268

. Примером такого 

рода можно считать уголовное дело № 332749 по обвинению директора ООО «Ф» 

Г.И.А.  в  совершении  7  преступлений,  предусмотренных  ч.  1  ст.159.4  УК  РФ,  - 

хищений  денежных  средств  поставщиков  товаров,  путем  заключения  договоров 

поставки, получения товара и умышленного неисполнения обязательств по оплате 

поставленного  товара.  Уголовное  преследование  было  прекращено  в  результате 

того, что Г.И.А выиграл спор в гражданском суде

269

.  

Следует  отметить  и  такой  факт,  как  использование  ссылки  на  наличие 

гражданско-правовых 

отношений 

между 

заявителем-потерпевшим 

и 

предпринимателем,  в  отношении  которого  подается  заявление,  для  вынесения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот факт, в различных 

его  интерпретациях,  стал  удобным  средством  для  правоохранителей  для  того, 

чтобы  не  оказывать  государственную  услугу  населению  в  виде  уголовного 

преследования. 

267

  К.А.В.  обвинялся  в  совершении  преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  159.4  УК  РФ, 

который  путем  обмана  похитил  денежные  средства  ДУК  путем  неисполнения  ООО  «Э» 
договорных  отношений  по  обследованию  энергоэффективности  домов.  Прекращено  в  связи  с 
отсутствием состава преступления. См.: Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, д. 
№ 330045; М.Е.В. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч. 3 УК 
РФ.  Уголовное  дело  прекращено  в  связи  с  отсутствием  состава  преступления.  См.:  Архив  ГУ 
МВД России по Нижегородской области, д. №131834.

268

 Ш.Б.Е. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч. 2 УК РФ. См.: 

Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, д. № 420554; уголовное дело № 353805 в 
отношении В.Б.М.  по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч. 2 
УК РФ Отдел по расследованию преступлений на территории Московского района СУ УМВД 
России по г. Нижнему Новгороду; № 246548 по обвинению Г.А.А. в неисполнении договорных 
обязательств перед ООО «Р» Архив, Следственная часть уголовное дело ГСУ ГУ МВД России 
по Нижегородской области.

269

 Архив СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, д. № 332749.