Файл: DVC-0147.doc

2) если основанием для обыска является наличие достаточных данных полагать, что в помещении или ином месте находятся искомые предметы, документы, имеющие значение для дела, то основанием для выемки являются фактические данные, указывающие на наличие определенных документов и предметов в определенном месте и у определенного лица, т. е. у следователя, дознавателя есть твердо обоснованная убежденность в местонахождении искомого;

3) санкция прокурора или его заместителя на производство выемки необходима только в указанных в законе случаях, а именно: а) когда выемка проводится в жилище или ином законном владении против воли собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц, кроме случаев, не терпящих отлагательств; б) когда изымаются документы, содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну (ч. 7 ст. 204 и ч. 2 ст. 210 УПК);

4) если при проведении обыска участие понятых обязательно, то при проведении выемки они присутствуют в том случае, когда выемка производится в жилище или ином законном владении;

5) при проведении выемки следователь, дознаватель предлагают выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом — проводят выемку принудительно;

6) администрация предприятий, учреждений, организаций и объединений вправе в присутствии лица, производящего выемку, изготовить копии с изъятых документов и иных носителей информации. Об изготовлении копий и соответствии их изымаемым подлинникам производится отметка в протоколе выемки. Копии, не соответствующие изъятым подлинникам, являются недействительными.

При производстве выемки важно обеспечить, чтобы было изъято именно то, что имеет значение для дела, т.е. надлежащий документ, его оригинал, а не копия; сам предмет, а не его имитация, подделка, поэтому в тех случаях, когда такая опасность существует, для участия в выемке необходимо привлечь соответствующего специалиста. Например, планируя выемку бухгалтерских документов, следует пригласить ревизора или эксперта.

Работа с документами.

1.Прежде всего следователю необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и др.), регламентирующими деятельность структуры, в которой состоит на службе должностное лицо, предположительно допустившее злоупотребление, и определяющими круг его полномочий.

2. Затем надлежит тщательно изучить документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления (акты проверок, проведенных контрольно-ревизионными органами; жалобы на действия соответствующего должностного лица; статьи и заметки в средствах массовой информации с критикой в его адрес; акты на списание товарно-материальных ценностей; накладные; пропуска на вывоз с охраняемой территории незаконно отпущенных товаров; приказы и распоряжения должностного лица о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и др.).

Большое значение имеет изучение документов с различными резолюциями, пометками и подписями подозреваемых, ибо оно показывает непосредственное отношение подозреваемых к действиям, отраженным в документах. Так как факты злоупотреблений носят систематический характер, при обнаружении в каком-либо документе данных, свидетельствующих о преступной деятельности должностного лица, не следует ограничиться только этим документом, а стоит проверить и все другие аналогичные документы. В необходимых случаях следователь может при изучении документов пользоваться помощью специалистов.

Так, осматривая документы, следователь выясняет время, место их оформления, характер отраженных в них операций, действий по перемещению (движению) ценностей, расходованию денежных средств; узнает, когда издан тот или иной приказ, наложена резолюция, влекущие правовые последствия, когда зарегистрирован документ, соответствуют ли данные регистрации записям в первичных документах, а также одинаково ли заполнены реквизиты в двух и более экземплярах одного и того же документа, хранящихся в разных отделах предприятия или в разных организациях.

При осмотре следователь оценивает документ с точки зрения соответствия содержащейся в нем информации другим материалам дела, действующему законодательству, правилам и ведомственным инструкциям. Если выяснится, что документ незаконный, в распоряжении следователя окажутся сведения о времени, месте, характере события, конкретных действиях и способе злоупотребления.

По документу можно установить, кто его оформил, подписал, издал, выявить соучастников преступления. Нередко бывает важно выяснить, подвергался ли документ подделке. Материальные следы подделки – подчистка, травление, дописка букв, слов, цифр, исправления – часто видны невооруженным глазом. В случае необходимости следователь использует оптические приборы или направляет сомнительный документ на криминалистическую экспертизу (техническое исследование). При оспаривании авторства рукописного текста документа или подписи, учиненной в нем, можно назначить почерковедческую экспертизу.

Из некоторых документов видна цель злоупотребления, а порой и нетрудно по ним установить и мотив злоупотребления.

Документы могут свидетельствовать об обстоятельствах, смягчающих (погашение недостачи; возмещение ущерба, причиненного вреда) и отягчающих ответственность (особо крупный размер недостачи, совершение нескольких злоупотреблений). Зачастую из документов усматривается, является злоупотребление разовым случаем в деятельности должностного лица или подобные факты совершались неоднократно (например, заключение хозяйственных договоров госпредприятия с частными структурами на невыгодных условиях).

По документам устанавливаются материальный ущерб от злоупотреблений и иные вредные последствия, определяется продолжительность совершения злоупотреблений, выясняются обстоятельства, способствующие совершению злоупотреблений.

В процессе работы с документами подлежат выяснению следующие специфические обстоятельства, связанные с расследуемой деятельностью должностного лица:

1. В отношении нормативных документов: а) виды, содержание документов; б) их соответствие предъявляемым требованиям, в частности соблюдение установленного порядка издания приказов и распоряжений; в) полнота и четкость содержащихся в них предписаний, исключающие возможность неоднозначного толкования; г) наличие на приказах и распоряжениях отметок об ознакомлении с ними лица, чья деятельность расследуется.

2. В отношении документов, составленных в ходе деятельности, связанной со злоупотреблением:

а) дата составления;

б) элементы деятельности, к которым относится документ и вызванные им правовые последствия; кем документ составлен, подписан, утвержден или завизирован;

в) его соответствие установленному порядку оформления (наличие необходимых бланка, подписей, оттисков, печатей, штампов, отметок и т.д.), регистрации прохождения по инстанциям и принятия по нему решения;

г) соответствие содержания документа обстоятельствам, установленным расследованием;

д) наличие или отсутствие признаков подлога;

е) признаки злоупотребления, обстоятельств его совершения, разового характера, неоднократности, в том числе систематичности;

ж) данные о размере причиненного ущерба.

3. В отношении документов, принятых вышестоящими должностными лицами и контрольно-ревизионными органами в связи со злоупотреблением: а) данные о характере и обстоятельствах злоупотребления (способ, время, место совершения, способ сокрытия); б) сведения о причинах способствовавших злоупотреблению; в) данные относительно причиненного ущерба; г) данные об обстоятельствах выявления злоупотребления, причастных к нему лицах; д) о мерах дисциплинарного наказания, примененных к виновному и попустительствовавшим ему должностным лицам; е) о мерах по возмещению ущерба.

2. 3. Допрос.

Допрос — следственное действие, заключающееся в получении следователем, дознавателем в устной или письменной форме показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела, от свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.

В новом уголовно-процессуальном законе Республики Беларусь унифицирована регламентация процессуальной процедуры допроса на предварительном расследовании. Порядок вызова и общие правила допроса вне зависимости от того, кто допра­шивается, изложены в статьях 215—219 УПК. Дополнительно отдельно изла­гаются особенности допроса потерпевшего и свидетеля, а также несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля (ст. ст. 220 и 221 УПК) и обвиняемого (ст. ст. 244, 434 УПК Республики Беларусь).

Допрос является самым распространенным следственным действием, в т.ч. и при расследовании должностных преступлений. Нет ни одного уголовного дела, которое могло быть законченным без допросов. А в случае задержания подозреваемого и предъявления обвинения обвиняемому допрос является обязательным следственным действием. Однако оба указанных участника уголовного процесса имеют право отказаться от дачи показаний.

Закон устанавливает следующие общие условия и правила допроса:

1) допрос проводится по месту производства предварительного расследования. Однако, в случае необходимости, следователь, дознаватель вправе провести его по месту нахождения допрашиваемого (например, в больнице, в месте содержания арестованного лица и т.д.);

2) допрос не может непрерывно длиться более четырех часов. С учетом одночасового перерыва на отдых общая продолжительность допроса не может превышать в течение дня восьми часов. Допрос несовершеннолетнего не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов;

3) потерпевший, свидетель, а также находящиеся на свободе подозреваемый и обвиняемый вызываются на допрос повесткой, а также с использованием других средств связи. В повестке указывается, кто, в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос, а также возможность привода в случае неявки без уважительных причин в соответствии со статьей 130 УПК;

4) повестка вручается под расписку вызываемому лицу, а при его отсутствии кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо администрации по месту его работы;

5) лица, содержащиеся под стражей, вызываются через администрацию места заключения;

6) потерпевший и свидетель, не достигшие шестнадцати лет, а также несовершеннолетние подозреваемый или обвиняемый, находящиеся на свободе, вызываются через их родителей или иных законных представителей;

7) в целях достижения объективности показаний, вызванные на допрос по одному уголовному делу лица допрашиваются порознь и в отсутствие друг друга;

8) перед допросом путем проверки документов выясняются общие сведения о личности допрашиваемого; у потерпевшего и свидетеля выясняются их отношения с подозреваемым и обвиняемым; если имеются сомнения во владении языком, на котором ведется судопроизводство, уточняется, на каком языке лицо желает давать показания; разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьями 41, 43, 50 и 60 УПК, в том числе право отказаться от дачи показаний, уличающих его самого, членов его семьи и близких родственников. Если свидетель и потерпевший не пожелали воспользоваться указанным правом или если их показания не касаются их родственников или их самих, они предупреждаются об ответственности по статьям 401, 402 УК за отказ либо уклонение от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний;

9) допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому обстоятельствах по уголовному делу. Показания даются в форме свободного рассказа, по окончании которого допрашиваемый отвечает на заданные ему уточняющие или дополняющие вопросы. В ходе допроса лицу, которое дает показания, могут быть предъявлены вещественные доказательства и документы, а по окончании свободного рассказа — оглашены показания, имеющиеся в деле, воспроизведены звуко-, видеозапись, киносъемка;

10) ход и результаты допроса отражаются в протоколе, который должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к протоколу согласно статьям 193 и 194 УПК. Показания записываются от первого лица. В протоколе обязательно отражаются заданные вопросы и их ответы, в том числе исходящие от участвующих в допросе лиц и отведенные следователем; факт оглашения протоколов и предъявления других источников доказательств. После свободного рассказа допрашиваемый может записать свои показания собственноручно. Эти показания дополняются ответами допрашиваемого лица на вопросы следователя, дознавателя. Оформленный протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому либо по его просьбе оглашается следователем, дознавателем, после чего вносятся, в случае их поступления, дополнения и уточнения по тексту протокола. Все эти действия удостоверяются подписью допрашиваемого, а также подписями всех участвующих в допросе лиц (переводчика, защитника, законного представителя, педагога, следователя, дознавателя). Допрашиваемый и переводчик подписывают каждую страницу протокола;

11) по решению следователя, дознавателя или по просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при допросе может быть применена звуко- и видеозапись. О применении их допрашиваемое лицо уведомляется до начала допроса. Звуко- и видеозапись, сопровождая допрос, должны отражать весь его ход. Повторение показаний специально для записи на фоно- и видео-граммах запрещено. По окончании допроса звуко- и видеозапись воспроизводятся допрашиваемому полностью и выясняется, имеет ли он дополнения, при наличии которых они заносятся на фоно- и видеограмму. Показания, полученные в ходе допроса, отражаются в протоколе, в котором делается отметка о применении звуко- и видеозаписи, технических условиях записи, поступивших заявлениях;

Нормы УПК регулируют общие положения допроса, а также правила с учетом процессуального положения допрашиваемого (свидетель, обвиняемый и др.). В зависимости от процессуального положения допрашиваемого и по некоторым иным основаниям допрос классифицируется на различные виды.

Так, в зависимости от процессуального положения допрашивае­мого выделяются следующие виды допроса: 1) свидетеля; 2) потерпевшего; 3) подозреваемого; 4) обвиняемого, 5) подсудимого;6) эксперта. По возрасту допрашиваемого можно выделить допрос взрослого и несовершеннолетнего, по времени проведения и содер­жанию допрос бывает первичным, повторным и дополнительным. Допрос может также проводиться с различными участниками процесса (защитник, педагог, прокурор и т.п.). Первичный — это основной допрос, который проводится первоначально. Повторный бывает в тех случаях, когда после первоначального допроса появились сведения о том, что допрашиваемый практически не дал необходимых показаний об известных ему обстоятельствах, либо при возникновении сомнения в достоверности его показаний. Необходимость в дополнительном допросе возникает также тогда, когда допрашиваемый не отразил в своих первоначальных показаниях какие-то сведения, детали.